Банк принимает решение на основании полученного пакета документов. Мы следим за тем, чтобы он был полным, последовательным и убедительным.
Открытие счёта является частью структуры, а не второстепенным вопросом.
Банковские услуги на Кипре
Открытие банковского или платёжного счёта сегодня является одним из самых сложных этапов при создании структуры или переезде на Кипр. Мы готовим и проверяем документы, объясняем банку происхождение средств и деловую логику и координируем процесс для компаний и частных лиц. Наша команда по комплаенсу во главе со Стало Павлиду имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере.
Чем мы помогаем
- Открытие личных и корпоративных счетов в банках и платёжных учреждениях
- Подготовка и проверка документов KYC и due diligence
- Обоснование происхождения средств и капитала
- Ежегодные банковские проверки и ответы на запросы информации
- Координация между клиентом, банком и другими консультантами
- Структурирование счетов для холдинговых, операционных и инвестиционных компаний
Открытие счета
Частые вопросы
Что запрашивают кипрские банки при открытии корпоративного счёта?
Обычно банки запрашивают корпоративные документы, сведения о директорах, акционерах и конечных бенефициарах, описание деятельности и ожидаемых операций, а также подтверждение происхождения средств. Требования различаются в зависимости от банка и характера деятельности.
Может ли фирма гарантировать открытие счёта?
Нет. Решение принимает банк. Наша задача: подать полную и убедительную заявку, что на практике повышает шансы и сокращает сроки.
Контактное лицо
Стало Павлиду, руководитель отдела комплаенса, координирует открытие счетов, а Андреас Милонас курирует каждое поручение. Расскажите нам, какой счёт вам нужен.
TIME IS EVERYTHING
WE WON'T WASTE YOURS
Расскажите нам о своих возможностях
Расскажите нам о своей проблеме