Οι τράπεζες αποφασίζουν με βάση τον φάκελο που λαμβάνουν. Φροντίζουμε να είναι πλήρης, συνεπής και αξιόπιστος.
Το άνοιγμα λογαριασμού είναι μέρος της δομής, όχι δευτερεύουσα σκέψη.
Τραπεζικές υπηρεσίες στην Κύπρο
Το άνοιγμα τραπεζικού ή λογαριασμού πληρωμών είναι σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά βήματα κατά τη δημιουργία μιας δομής ή τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο. Ετοιμάζουμε και ελέγχουμε τα έγγραφα, εξηγούμε στην τράπεζα την προέλευση των κεφαλαίων και την επιχειρηματική λογική, και συντονίζουμε τη διαδικασία για εταιρείες και ιδιώτες. Η ομάδα συμμόρφωσής μας, με επικεφαλής τη Στάλω Παυλίδου, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τραπεζικό τομέα.
Πώς βοηθούμε
- Άνοιγμα προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών σε τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών
- Προετοιμασία και έλεγχος εγγράφων KYC και δέουσας επιμέλειας
- Τεκμηρίωση προέλευσης κεφαλαίων και περιουσίας
- Ετήσιοι τραπεζικοί έλεγχοι συμμόρφωσης και αιτήματα πληροφοριών
- Συντονισμός μεταξύ πελάτη, τράπεζας και άλλων συμβούλων
- Δομή λογαριασμών για εταιρείες συμμετοχών, λειτουργικές και επενδυτικές εταιρείες
Άνοιγμα Λογαριασμού
Συχνές ερωτήσεις
Τι ζητούν οι κυπριακές τράπεζες για το άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού;
Οι τράπεζες ζητούν συνήθως εταιρικά έγγραφα, στοιχεία για τους διοικητικούς συμβούλους, τους μετόχους και τους πραγματικούς δικαιούχους, περιγραφή της δραστηριότητας και των αναμενόμενων συναλλαγών, και τεκμήρια για την προέλευση των κεφαλαίων. Οι απαιτήσεις διαφέρουν ανά τράπεζα και ανά είδος δραστηριότητας.
Μπορεί το γραφείο να εγγυηθεί το άνοιγμα λογαριασμού;
Όχι. Η απόφαση ανήκει στην τράπεζα. Ο ρόλος μας είναι να υποβάλουμε πλήρη και αξιόπιστη αίτηση, κάτι που στην πράξη βελτιώνει τις προοπτικές και συντομεύει τη διαδικασία.
Επικοινωνία
Η Στάλω Παυλίδου, Υπεύθυνη Συμμόρφωσης, συντονίζει το άνοιγμα λογαριασμών, με την εποπτεία του Ανδρέα Μυλωνά σε κάθε εντολή. Πείτε μας ποιον λογαριασμό χρειάζεστε.
TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS
Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity